Фінразведка фіксуе спробы вываду капіталу з Расіі праз Беларусь у трэція краіны

Беларуская фінансавая разведка фіксуе спробы вываду капіталу з Расіі праз Беларусь у трэція краіны на фоне расійскага фінансавага крызісу. 



000014_00000077637.jpg

Пра гэта паведаміў дырэктар Дэпартамента фінансавага маніторынгу КДК Беларусі Вячаслаў Рэўт у эфіры тэлеканала "Беларусь 1", перадае БЕЛТА.

"Сёння, зразумела, мы вельмі заклапочаны той сітуацыяй, якая адбываецца ў нашых суседзяў. Як толькі пачаўся фінансавы крызіс у Расійскай Федэрацыі, то мы бачым, як нядобрасумленныя грамадзяне спрабуюць праз нашу банкаўскую сістэму выводзіць актывы ў трэція краіны", — паведаміў кіраўнік фінразведкі.


Ён падкрэсліў, што дэпартамент удзяляе шмат увагі спыненню такіх схем "незаконнага руху".


ы адсочваем фінансавыя патокі і стараемся ў іх выявіць менавіта тыя аперацыі, якія з'яўляюцца падазронымі і могуць сведчыць пра ўчыненне якіх-небудзь злачынстваў", — таксама адзначыў Вячаслаў Рэўт. Ён дадаў, што ў дэпартамент кожны дзень паступае больш за 400 паведамленняў аб падазроных фінансавых аперацыях.

belta.by